Biografia

Profissional com mais de 15 anos de experiência na área de Compliance e PLD. Passando pelas principais empresas do setor financeiro, onde atuei proativamente na implementação da área de Compliance e AML ("PLD"). Com experiência em Monitoramento de operações atípicas, Due Diligence, Background Check, manutenção e construção de políticas, respostas a ofícios reguladores (BSM, BACEN, CVM, ANBIMA), KYC, KYP, KYE e reporte ao COAF (quando necessário).

Atividade nos últimos 30 dias

ganhou 200 pontos em 12/08/2025
ganhou 200 pontos em 16/08/2025
ganhou 400 pontos em 25/08/2025
ganhou 300 pontos em 26/08/2025
ganhou 600 pontos em 27/08/2025
ganhou 400 pontos em 28/08/2025
ganhou 500 pontos em 02/09/2025
ganhou 100 pontos em 03/09/2025
ganhou 300 pontos em 04/09/2025

Imersão concluída

Você pode encontrar um certificado completo aqui