Biografia
Profissional com mais de 15 anos de experiência na área de Compliance e PLD. Passando pelas principais empresas do setor financeiro, onde atuei proativamente na implementação da área de Compliance e AML ("PLD"). Com experiência em Monitoramento de operações atípicas, Due Diligence, Background Check, manutenção e construção de políticas, respostas a ofícios reguladores (BSM, BACEN, CVM, ANBIMA), KYC, KYP, KYE e reporte ao COAF (quando necessário).
Áreas de interesse
Atividade nos últimos 30 dias
Imersão concluída
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