Biografia
Profissional com mais de 15 anos de experiência na área de Compliance e PLD. Passando pelas principais empresas do setor financeiro, onde atuei proativamente na implementação da área de Compliance e AML ("PLD"). Com experiência em Monitoramento de operações atípicas, Due Diligence, Background Check, manutenção e construção de políticas, respostas a ofícios reguladores (BSM, BACEN, CVM, ANBIMA), KYC, KYP, KYE e reporte ao COAF (quando necessário).
Áreas de interesse
Atividade nos últimos 30 dias
ganhou 500 pontos
em 02/09/2025
ganhou 100 pontos
em 03/09/2025
ganhou 300 pontos
em 04/09/2025
ganhou 300 pontos
em 10/09/2025
Imersão concluída
Você pode encontrar um certificado completo
aqui